Bảy lời khuyên để ngăn chặn gian lận cho các công ty đa quốc gia

Phòng chống gian lận là rất quan trọng đối với các công ty đa quốc gia vì nó bảo vệ tài sản của họ và đảm bảo sự tin cậy của các bên liên quan. Quy mô rộng lớn, sự trải rộng về mặt địa lý và hoạt động đa dạng của các công ty này khiến họ phải đối mặt với nhiều rủi ro gian lận khác nhau, từ các cuộc tấn công mạng đến hành vi sai trái nội bộ.
Sự phức tạp này khiến việc duy trì giám sát trở nên khó khăn và tạo nhiều cơ hội cho các hoạt động gian lận xảy ra. Bằng cách ưu tiên phòng chống gian lận, các công ty đa quốc gia có thể tự bảo vệ mình trước những tổn thất tài chính, hậu quả pháp lý và tổn hại đến danh tiếng của họ, đảm bảo sự thành công và ổn định lâu dài trên thị trường toàn cầu.

1. Triển khai các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ

Các biện pháp phòng vệ an ninh mạng mạnh mẽ—như tường lửa, phần mềm chống vi-rút và hệ thống phát hiện xâm nhập—là cần thiết để bảo vệ khỏi các mối đe dọa trên mạng, tuy nhiên 51% doanh nghiệp nhỏ thiếu những biện pháp này.
Sự giám sát này nêu bật nhu cầu quan trọng đối với các công ty—đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia—trong việc triển khai và thường xuyên cập nhật cũng như kiểm tra các giao thức an ninh mạng của họ. Sự siêng năng như vậy giúp bảo vệ khỏi các mối đe dọa mới, đảm bảo an toàn cho dữ liệu nhạy cảm và duy trì niềm tin trong bối cảnh kỹ thuật số ngày càng phát triển.

2. Giáo dục nhân viên về nhận thức gian lận

Đào tạo nhân viên cách nhận biết các hành vi lừa đảo và chiến thuật lừa đảo qua mạng là rất quan trọng đối với chiến lược an ninh mạng của bất kỳ tổ chức nào. Các công ty có thể giảm đáng kể khả năng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công này bằng cách thực hiện các buổi đào tạo và mô phỏng thường xuyên.
Những nỗ lực giáo dục này giúp nhân viên trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên, cho phép họ xác định và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cũng như ngăn chặn các vi phạm tiềm ẩn. Các biện pháp chủ động như vậy sẽ nâng cao tình hình an ninh tổng thể và nuôi dưỡng văn hóa cảnh giác và trách nhiệm trong lực lượng lao động.

3. Tăng cường kiểm soát nội bộ

Việc thiết lập các biện pháp kiểm soát truy cập nghiêm ngặt và phân chia nhiệm vụ là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro gian lận nội bộ. Một nghiên cứu cho thấy 39% trường hợp gian lận trong các tổ chức phi lợi nhuận là kết quả của hành động của chủ sở hữu hoặc người điều hành. Cách tiếp cận này hạn chế cơ hội gian lận bằng cách đảm bảo không một cá nhân nào có toàn quyền kiểm soát các giao dịch tài chính hoặc thông tin nhạy cảm.
Ngoài ra, việc sử dụng các công cụ tự động để giám sát các hoạt động bất thường trong mạng của công ty có thể cung cấp hệ thống cảnh báo sớm về các hành động gian lận tiềm ẩn, cho phép phản ứng và giảm thiểu nhanh chóng. Những chiến lược này tạo ra sự phòng thủ vững chắc trước các mối đe dọa nội bộ, bảo vệ tài sản và tính toàn vẹn của tổ chức.

4. Giám sát và kiểm toán các giao dịch tài chính

Việc ủng hộ việc giám sát các giao dịch theo thời gian thực—đặc biệt là các giao dịch xuyên biên giới quốc tế—là rất quan trọng trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày nay. Cách làm này cho phép các công ty phát hiện và ứng phó ngay lập tức với các hoạt động đáng ngờ, giảm nguy cơ gian lận và tổn thất tài chính.
Hơn nữa, việc tiến hành kiểm toán thường xuyên—dù là do kiểm toán viên nội bộ hay bên ngoài thực hiện—sẽ xác định bất kỳ sai phạm nào có thể lọt qua các biện pháp phòng vệ ban đầu. Các cuộc kiểm toán này phát hiện ra sự khác biệt và củng cố văn hóa trách nhiệm giải trình và tính minh bạch, đảm bảo tính liêm chính tài chính của các tập đoàn đa quốc gia.

5. Tận dụng phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận

Việc tích hợp phân tích dữ liệu nâng cao vào chiến lược phòng chống gian lận của công ty có thể nâng cao đáng kể khả năng xác định các hoạt động gian lận. Qua phân tích xu hướng và phát hiện sự bất thường với lượng dữ liệu khổng lồ, những công cụ này cung cấp những hiểu biết sâu sắc vô giá mà các phương pháp truyền thống có thể bỏ lỡ.
Phân tích dữ liệu có thể phát hiện các mô hình bất thường, giao dịch bất thường hoặc hành vi không nhất quán báo hiệu gian lận tiềm ẩn, cho phép các công ty hành động nhanh chóng để giảm thiểu rủi ro. Việc kết hợp công nghệ này vào khuôn khổ phòng chống gian lận sẽ tăng cường khả năng phòng vệ và trang bị cho các tổ chức một cách tiếp cận chủ động để bảo vệ tài sản và danh tiếng của họ.

6. Nuôi dưỡng văn hóa minh bạch và liêm chính

Tạo ra một nền văn hóa tổ chức khuyến khích hành vi đạo đức và giao tiếp cởi mở sẽ ngăn ngừa gian lận. Một nền văn hóa như vậy đảm bảo nhân viên cảm thấy có giá trị và có trách nhiệm đối với tính liêm chính tại nơi làm việc của họ. Việc thiết lập các chính sách rõ ràng về ngăn chặn gian lận và thiết lập các cơ chế báo cáo ẩn danh những nghi ngờ sẽ thúc đẩy môi trường này.
Các biện pháp này trao quyền cho nhân viên hành động khi họ nhận thấy điều gì đó không ổn và ngăn chặn những kẻ lừa đảo tiềm ẩn bằng cách thể hiện cam kết của công ty về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Chúng tạo thành nền tảng vững chắc cho một tổ chức đáng tin cậy và an toàn.

7. Hợp tác với các công ty đa quốc gia và cơ quan thực thi pháp luật khác

Việc kết nối với các công ty đa quốc gia khác để chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và chiến lược ngăn chặn gian lận mang lại lợi ích rất lớn vì những nỗ lực hợp tác có thể dẫn đến các cơ chế bảo vệ chống gian lận mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý, 43% gian lận nghề nghiệp năm 2020 được phát hiện thông qua một mẹo, nhấn mạnh giá trị của các kênh liên lạc mở trong và giữa các tổ chức.

Hơn nữa, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh mạng có thể cung cấp cho các công ty quyền truy cập vào thông tin tình báo về mối đe dọa mới nhất và các phương pháp hay nhất, giúp họ đi trước những kẻ lừa đảo một bước.

Liên hệ chúng tôi

Giám đốc bán hàng : John Yang

Email : sales3@askplc.com 

Ứng dụng trò chuyện : sales3@askplc.com

Điện thoại/WhatsApp : +8618150117685